公告日期：2023-07-19

公告编号：2023-051

证券代码：830844 证券简称：ST 鸿远气 主办券商：开源证券
天津市鸿远电气股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：天津市津南区八里台镇鸿图道 2 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鲁涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,050,002 股，占公司有表决权股份总数的 44.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

公告编号：2023-051

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行或其他法人机构借款的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行或其他法人机构借款的公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：

同意股数 12050002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《天津市鸿远电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》
（二）《天津市鸿远电气股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告》

天津市鸿远电气股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日

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