公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-068

证券代码：830844 证券简称：ST 鸿远气 主办券商：开源证券
天津市鸿远电气股份有限公司

2023 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：天津市津南区八里台镇鸿图道 2 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鲁涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,050,002 股，占公司有表决权股份总数的 44.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员均出席会议。

公告编号：2023-068

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向浙商银行股份有限公司天津分行申请银行贷
款，贷款额度为人民币 2700.00 万元，贷款期限三年，利率不超 5.20%，根
据银行要求，以公司房产作为抵押物向浙商银行股份有限公司天津分行申请
银行贷款，公司控股股东、实际控制人鲁涛，实际控制人李欣需要以个人名
义为贷款提供连带责任保证，此担保为无偿担保。抵押房产是公司正常生产
经营发展所需，有利于公司稳健经营，具有合理性、必要性。

贷款具体金额、期限、利率以最终签署的银行贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,917,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席股东鲁涛需要回避表决。
（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向天津农商银行股份有限公司申请银行贷款，
贷款额度为人民币 700.00 万元，贷款期限一年，利率不超 5.00%，根据银行
要求，以公司信用贷款，公司控股股东、实际控制人鲁涛，实际控制人李欣
需要以个人名义为贷款提供连带责任保证，此担保为无偿担保。

贷款具体金额、期限、利率以最终签署的银行贷款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,917,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

公告编号：2023-068

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席股东鲁涛需要回避表决。
三、备查文件目录

（一）《天津市鸿远电气股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》
天津市鸿远电气股份有限公司
董事会
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