公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-027

证券代码：830847 证券简称：晟嘉电气 主办券商：湘财证券
乐山晟嘉电气股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席江国政先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序均符合公司法及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向乐山高新投资发展（集团）有限公司借款暨关联
交易》议案
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，公司拟向乐山高新投资发展（集团）有限公司借款 500 万元，大写伍

公告编号：2019-027

佰万元人民币，借款期限不超过一年，利息不超过单利年利率 8%。由公司董事长江淑平女士为本次借款提供连带责任保证。具体关联交易内容详见公司于
2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《乐山晟嘉电气股份
有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

乐山晟嘉电气股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 11 日

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