公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-031

证券代码：830847 证券简称：晟嘉电气 主办券商：湘财证券
乐山晟嘉电气股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江淑平女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十四次会议决
议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 11 月 15 日发出，满足召
开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 16,877,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.43%。

公告编号：2019-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向乐山高新投资发展（集团）有限公司借款暨关联
交易》议案
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，公司拟向乐山高新投资发展（集团）有限公司借款 500 万元，大写伍佰万元人民币，借款期限不超过一年。具体关联交易内容详见公司于 2019 年 11月 11 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 358,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联股东乐山高新投资发展（集团）有限公司、江淑平、陈继军、杨江涛回避表决。
（二）审议通过《公司拟设立全资子公司》议案
1.议案内容：

为顺应公司投资发展战略，公司拟投资设立全资子公司，子公司注册地暂定新疆，注册资本 3000 万元人民币。
2.议案表决结果：

同意股数 16,877,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避。
三、备查文件目录

公告编号：2019-031

（一）《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
（二）《乐山晟嘉电气股份有限公司关联交易公告》
（三）《乐山晟嘉电气股份有限公司对外投资公告》

乐山晟嘉电气股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 27 日

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