公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-002

证券代码：830847 证券简称：晟嘉电气 主办券商：湘财证券
乐山晟嘉电气股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长江淑平女士
6. 会议列席人员：监事会成员、高管成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议情况均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名本公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2020 年 1 月 12 日届满，依据《公司法》、《公司

公告编号：2020-002

章程》的相关规定，董事会同意提名本公司第三届董事会董事候选人江淑平、陈继军、杨江涛、董金平、邹超。新选举的第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。在股东大会审议通过前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 01 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司计划于 2020 年 1 月 20 日以现场会议方式召开公司 2020 年第一次临时
股东大会，并将本次会议审议的第一项议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 01 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

公告编号：2020-002

乐山晟嘉电气股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。