公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-003

证券代码：830847 证券简称：晟嘉电气 主办券商：湘财证券
乐山晟嘉电气股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 26 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席江国政先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序均符合公司法及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名本公司第三届监事会股东代表监事候选人》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2020 年 1 月 12 日届满，依据《公司法》、《公司
章程》的相关规定，监事会同意提名江国政、赵永贵为公司第三届监事会股东代表监事候选人。股东大会审议通过前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

公告编号：2020-003

新选举的第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
具体内容详见公司于 2020 年 01 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

乐山晟嘉电气股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 3 日

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