公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-004

证券代码：830847 证券简称：晟嘉电气 主办券商：湘财证券
乐山晟嘉电气股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举本公司第三届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期将于 2020 年 1 月 12 日届满，依据《公司法》《公司
章程》的相关规定，董事会提名本公司第三届董事会董事候选人江淑平、陈继军、杨江涛、董金平、邹超。新选举的第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2020-005）。（二）审议《关于选举本公司第三届监事会股东代表监事》议案

公司第二届监事会任期将于 2020 年 1 月 12 日届满，依据《公司法》、《公司
章程》的相关规定，监事会同意提名江国政、赵永贵为公司第三届监事会股东代
表监事候选人，将与经 2020 年 1 月 2 日公司 2020 年第一次职工代表大会选举的
职工监事一起组成公司第三届监事会。新选举的第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2020-005）。三、会议登记方法

公告编号：2020-004

（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）个人股东应出示本人身份证和持股凭证：个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。法人股东由股东代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；
（2）法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 1 月 20 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0833-2596758
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

乐山晟嘉电气股份有限公司
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