
公告日期:2020-01-03
公告编号:2020-004
证券代码:830847 证券简称:晟嘉电气 主办券商:湘财证券
乐山晟嘉电气股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 20 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2020-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 13 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举本公司第三届董事会董事》议案
公司第三届董事会任期将于 2020 年 1 月 12 日届满,依据《公司法》《公司
章程》的相关规定,董事会提名本公司第三届董事会董事候选人江淑平、陈继军、杨江涛、董金平、邹超。新选举的第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起计算,任期三年。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事监事换届公告》(公告编号:2020-005)。(二)审议《关于选举本公司第三届监事会股东代表监事》议案
公司第二届监事会任期将于 2020 年 1 月 12 日届满,依据《公司法》、《公司
章程》的相关规定,监事会同意提名江国政、赵永贵为公司第三届监事会股东代
表监事候选人,将与经 2020 年 1 月 2 日公司 2020 年第一次职工代表大会选举的
职工监事一起组成公司第三届监事会。新选举的第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起计算,任期三年。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事监事换届公告》(公告编号:2020-005)。三、会议登记方法
公告编号:2020-004
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
(1)个人股东应出示本人身份证和持股凭证:个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证,委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。法人股东由股东代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件和持股凭证;
(2)法人股东委托其他代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(二)登记时间:2020 年 1 月 20 日上午 9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0833-2596758
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
乐山晟嘉电气股份有限公司
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