公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-008

证券代码：830847 证券简称：晟嘉电气 主办券商：湘财证券
乐山晟嘉电气股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席江国政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合公司法及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，公司于 2020 年 1 月 2 日召开 2020 年第一次
职工代表大会，选举方宏为公司第三届监事会职工代表监事，并于 2020 年第一次临时股东大会，选举江国政、赵永贵为公司第三届监事会股东代表监事。现拟

公告编号：2020-008

选举江国政为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《乐山晟嘉电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

乐山晟嘉电气股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 21 日

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