公告日期：2020-05-19

证券代码：830847 证券简称：晟嘉电气 主办券商：湘财证券

乐山晟嘉电气股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长江淑平女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 17,112,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.4931%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会编制了 2019 年度董事会工作报告。总结了 2019 年董事会

召开会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2019 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2020 年董事会重点工作计划等。

2.议案表决结果：

同意股数 17,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.4931%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会编制了 2019 年度监事会工作报告。报告了 2019 年

监事会会议召开、工作开展情况、2020 年监事会工作计划等内容。2.议案表决结果：

同意股数 17,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.4931%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国股转系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国股转系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规定，公司编制了《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年年度报告》和《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，披露公司 2019 年年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况，具体内容详见公司于 2020 年 4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：

同意股数 17,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.4931%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2019 年度财务决

算。对 2019 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.4931%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2020 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2020 年财务工作计划。2.议案表决结果：

同意股数 17,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.4931%；反对股数 0 股，弃权……
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