公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-008

证券代码：830849 证券简称：平原智能 主办券商：太平洋证券
河南平原智能装备股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长逄振中

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信业务暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理授信业务，敞口授信金额8000 万元以及低风险授信，授信期限两年。8000 万敞口金额由公司董事长逄振

公告编号：2024-008

中提供连带责任担保；其中敞口金额 5000 万部分公司拟用位于郑州市金水区北环路 73 号的自有资产以及子公司平原智能装备洛阳有限公司位于洛阳市嵩县田湖镇的自有资产为公司向中信银行申请授信业务提供抵押担保，同时子公司平原智能装备洛阳有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南平原智能装备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 24 日

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