公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-022

证券代码：830849 证券简称：平原智能 主办券商：太平洋证券
河南平原智能装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十条 股东大会由董事长主 第七十条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 1 名董 时，由副董事长主持；副董事长不能履
事主持。 行职务或不履行职务时，由半数以上董
事共同推举的 1 名董事主持。

第一百一十五条 公司董事会由 第一百一十五条 公司董事会由
11 名董事组成，其中董事长 1 名，独立 11 名董事组成，其中董事长 1 名，副董
董事 4 名。 事长 1 名，独立董事 4 名。

第一百二十条 董事长由全体董 第一百二十条 董事长和副董事
事的过半数选举产生。董事长行使下列 长由全体董事的过半数选举产生。董事

公告编号：2024-022

职权： 长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持 （一）主持股东大会和召集、主持
董事会会议； 董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；

…… ……

第一百二十二条 董事长不能履 第一百二十二条 公司副董事长
行职务或者不履行职务的，由半数以上 协助董事长工作。董事长不能履行职务董事共同推举1名董事履行董事长的职 或者不履行职务的，由副董事长履行职
务。 务，副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举 1 名
董事履行董事长的职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟增加副董事长职务，对《公司章程》相关条款进行修改。

三、备查文件

《河南平原智能装备股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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