公告日期：2024-05-27

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第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长逄振中

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举逄振中为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举逄振中担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举逄政为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

选举逄政担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任孟伟担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任孟伟担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘瑜担任公司董事会秘书、副总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任刘瑜担任公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任田元超担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任田元超担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司拟聘任石洋担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任白文君担任公司总工程师的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任白文君担任公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘任李争光担任公司副总经理的议案》
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