公告日期：2020-04-20

证券代码：830853 证券简称：天加新材 主办券商：申万宏源
苏州天加新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十六条 对于监事会或股东自行召集的 第四十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 董事会应当提供股权登记日的股东名册，并
及时履行信息披露义务。

新增 第五十四条 公司董事会、连续一百八十日以
上持有公司股份的股东可以向公司股东公开
征集其在股东大会上的投票权。征集股东投
票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息，不得以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。征集人在征集投票权时，必
须就该次股东大会审议的全部表决事项征集
投票权；接受征集投票权的股东，应当将该
次股东大会审议的全部表决事项的投票权委
托给同一征集人。

第六十九条 召集人应当保证会议记录内容真 第七十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、 实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现 应当在会议记录上签名。股东大会会议记录场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 由董事会秘书负责，会议记录应当与现场出网络及其他方式表决的有效资料一并保存， 席股东的签名册及代理出席的委托书、网络
保存期限不少于 10 年。 及其他方式表决的有效资料一并保存，保存
期限不少于 10 年。

第七十五条 股东大会审议有关关联交易事 第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适 项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表 当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有 决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非 效表决总数；股东大会决议应当充分披露非
关联股东的表决情况。 关联股东的表决情况。全体股东均为关联方
的除外。

第七十六条 公司应在保证股东大会合法、有 第七十七条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提 效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手 供网络形式的投票平台等现代信息技术手
段，为股东参加股东大会提供便利。 段，为股东参加股东大会提供便利。同一表
决权只能选择现场、网络或其他表决方式中
的……
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