公告日期：2020-05-11

公告编号：2020-018

证券代码：830853 证券简称：天加新材 主办券商：申万宏源
苏州天加新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）灵猴路 7 号一楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长冯春
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案 》
1.议案内容：

公司拟设立全资子公司安徽天加新材料科技有限公司，（暂定名，实际名称以工商登记为准），注册地址为安徽省滁州市苏滁现代产业园区，该公司注册资

公告编号：2020-018

本为 2 亿元人民币，公司出资 2 亿元，占该公司全部注册资本的 100％。

议案内容详见公司于2020年5月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

因公司经营规划调整，拟注销公司控股子公司安徽亭城新材料有限公司。
议案内容详见公司于2020年5月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于注销控股子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-018

三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

苏州天加新材料股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 11 日

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