公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-022

证券代码：830853 证券简称：天加新材 主办券商：申万宏源
苏州天加新材料股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）灵猴路 7 号二楼会议
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数28,199,278 股，占公司有表决权股份总数的 63.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-022

4、公司其他高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 5 月 11 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
董事会第十一次会议决议公告》（2020-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 28,199,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 5 月 11 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
董事会第十一次会议决议公告》（2020-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 28,199,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《2020 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2020-022

苏州天加新材料股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日

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