公告日期：2020-06-17

公告编号：2020-029

证券代码：830853 证券简称：天加新材 主办券商：申万宏源

苏州天加新材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）灵猴路 7 号一楼会议室3.会议召开方式：现场和电话会议结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席陶冉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈苏州天加新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的

议案》

1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 12,304,256（含

公告编号：2020-029

12,304,256 股）普通股股票，预计融资金额不超过（含）人民币 55,000,024.32元。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《苏州天加新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，公告编号为 2020-027。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事陶冉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股份认购协议》，该协议在本次定向发行经公司董事会和股东大会审议通过并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事陶冉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于实控人、部分高级管理人员签署附生效条件的<认购协议

之补充协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司实控人、部分高级管理人员拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《认购协议之补充协议》，该协议在本次定向发行经公司董事会和股东大会审议通过并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事陶冉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-029

（四）审议通过《关于拟修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，将根据本次发行结果修改章程中有关公司注册资本及股份总数的相应内容，并提请股东大会授权公司法定代表人签署新的公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜》

议案

1.议案内容：

鉴于公司决定定向发行股票进行融资（已下简称为“本次发行”），为了保证本次股票发行的顺利进行，提高工作效率，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜，包括但不限于：

（1）签署与本次发行相关的包括但不限于股份认购协议在内的重大合同和

文件；

（2）股票发行工作需向上级主管部门递交所有准备、报审的材料；

（3）股票发行申请备案工作；

（4）公司章程变更相关事宜；

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。