公告日期：2020-09-11

苏州天加新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：苏州工业园区唯亭镇唯文路15号

主办券商

申万宏源

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

2020年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

苏州天加新材料股份有限公司
2020/8/26

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 6 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -

三、 非现金资产认购发行情况（如有）...... - 12 -

四、 特殊投资条款（如有） ...... - 12 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 12 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 12 -

七、 有关声明 ...... - 13 -

八、 备查文件 ...... - 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、天加新材、 指 苏州天加新材料股份有限公司

发行人

安徽天加 指 安徽天加新材料科技有限公司，挂牌公
司全资子公司

苏州天加 指 苏州天加新材料科技有限公司，挂牌公
司全资子公司

达晨创通 指 深圳市达晨创通股权投资企业（有限合
伙）

龙驹创合 指 苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限
合伙）

股东大会 指 苏州天加新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州天加新材料股份有限公司董事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书

主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司

《公司章程》 指 《苏州天加新材料股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《苏州天加新材料股份有限公司募集资
金管理制度》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。