公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-018

证券代码：830855 证券简称：盈谷股份 主办券商：爱建证券
宁夏盈谷实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周凯平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数90,491,566 股，占公司有表决权股份总数的 22.3006%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,743,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4296%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-018

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名 HE XIN 先生为董事》的议案

1.议案内容：

赵志友先生因个人原因辞去董事一职，赵志友先生的辞职导致公司董事会成

员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名

HE XIN 先生为公司董事。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至

本届董事会届满止。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司董事任命

公告》（2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,748,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.0736%；反对股数1,743,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.9264%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 提名 HE XIN 先 3,600,593 67.3790% 1,743,200 32.6210% 0 0.0000%
生为董事

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（银川）律师事务所

（二）律师姓名：杨子誉、郑亚楠

（三）结论性意见

公告编号：2024-018

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结

果符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。