公告日期：2024-03-25

公告编号： 2024-022
证券代码： 830855 证券简称： 盈谷股份 主办券商： 爱建证券
宁夏盈谷实业股份有限公司副董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于
2024 年 3 月 25 日审议并通过《选举 HE XIN 先生为副董事长》的议案，表决结果：同
意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，不涉及关联交易无需回避表决，该议案无需提交股东大
会审议。
选举 HE XIN 先生为公司副董事长，任职期限至公司第五届董事会届满止，自 2024
年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,001,000 股，占公司股本的 1.7253%，
不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因
原副董事长龙曦先生因工作调整，辞去公司副董事长职务，辞任后仍担任公司董事。
为了更好的优化公司治理结构并加强公司内部管理工作，董事会重新选举 HE XIN 先生
为公司新任副董事长。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一） 对公司生产、经营的影响：
本次公司选举新任副董事长有利于公司发展及经营管理，不会对公司生产、经营产
公告编号： 2024-022
生不利影响。
三、 备查文件
《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
宁夏盈谷实业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

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