公告日期：2024-04-29

证券代码：830855 证券简称：盈谷股份 主办券商：爱建证券
宁夏盈谷实业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长周凯平

6.会议列席人员：公司全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事龙曦、付豪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理办公会编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年度总经理工作
报告》供审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》供审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2023 年度的财务状况进行决算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度经营情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2024
年度的财务状况进行预算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，用以指导公司 2024 年度经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营情况编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度报告》及《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》供审议。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）、《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司 2023 年度不进行利润分配，不派发红股，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

公司对 2024 年度拟发生日常性关联交易进行预计。

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