公告日期：2024-05-21

证券代码：830855 证券简称：盈谷股份 主办券商：爱建证券
宁夏盈谷实业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周凯平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数194,199,916 股，占公司有表决权股份总数的 47.8583%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,745,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4301%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》供审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 192,454,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.1013%；反对股数1,744,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.8981%；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》供审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 192,454,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.1013%；反对股数1,744,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.8981%；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2023 年度的财务状况进行决算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度经营情况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 192,454,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.1013%；反对股数1,744,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.8981%；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

为了加强运营管理水平、成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2024年度的财务状况进行预算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，用以指导公司 2024 年度经营管理工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 192,454,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.1013%；反对股数1,744,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.8981%；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 20……
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