公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-065

证券代码：830855 证券简称：盈谷股份 主办券商：爱建证券
宁夏盈谷实业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周凯平

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及公司章程的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事龙曦、付豪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司以债转股方式
增资》的议案
1.议案内容：

为增强全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司（以下简称“旭樱新能”）

公告编号：2024-065

资金实力及综合竞争力，满足其业务发展及项目建设的需要，公司拟将 6,500 万元债权，转作对旭樱新能的增资，增资价格为人民币 1 元/股，增资完成后旭樱新能的注册资本将由人民币 7,500 万元增加至人民币 14,000 万元。本次增资不改变旭樱新能的股权结构，公司持有旭樱新能的股权比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（向全资子公司以债转股方式增资）》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司董事、副总裁付豪先生为董事会秘书》的议案
1.议案内容：

由于徐慎莉女士工作调整，辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、总裁。根据《公司法》及公司章程的相关规定，以及为了更好的优化公司治理结构并加强公司内部管理工作，现聘任公司董事、副总裁付豪先生兼任董事会秘书职务。任期自第五届董事会第二十次会议通过之日起至本届董事会届满止。付豪先生不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-067）、《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司向银行申

公告编号：2024-065

请续贷或贷款提供反担保及担保》的议案
1.议案内容：

公司于 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司为全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司向银行申请续贷或贷款提供反担保》的议案，即旭樱新能向华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）各申请 1,000 万元人民币的续贷款，该两笔合计 2,000 万元人民币的贷款由宁夏宁东融资担保有限公司（以下简称“宁东担保”）提供保证担保，并由旭樱新能以认定价值约 5,674.62 万元的设备及专利权作抵押反担保，同时由公司及公司法定代表人兼董事长周凯平提供连带责任保证作为反担保。

鉴于上述两笔贷款即将期……
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