公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-022

证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江承销保荐
安徽合矿环境科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张清桃
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数51,752,364 股，占公司有表决权股份总数的 84.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向安徽肥东农村商业银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

因运营发展需要，公司拟于 2023 年 8 月向安徽肥东农村商业银行申请贷款
人民币壹仟万元整，贷款期限一年。肥东县中小企业融资担保有限公司作担保，公司股东邱远芳夫妇、胡乾银、董事长张清桃无偿提供个人连带责任担保（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数51,752,364股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向阜阳颖东农村商业银行肥东支行申请贷款的议案》1.议案内容：

因运营发展需要，公司拟于 2023 年 8 月向阜阳颖东农村商业银行股份有限
公司肥东支行申请贷款人民币壹仟万元整，贷款期限一年。肥东县中小企业融资担保有限公司作担保（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数51,752,364股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-022

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向安徽肥东农村商业银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

因运营发展需要，公司拟于 2023 年 9 月向安徽肥东农村商业银行申请贷款
人民币壹仟伍佰万元整，贷款期限一年。肥东县中小企业融资担保有限公司作担保（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数51,752,364股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟以资产抵押对肥东县中小企业融资担保有限公司为
公司银行贷款担保提供反担保的议案》
1.议案内容：

因公司运营发展需要，公司拟于 2023 年 8 月向安徽肥东农村商业银行申请
贷款人民币壹仟万元整，贷款期限一年；拟于 2023 年 ……
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