公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-027

证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江承销保荐
安徽合矿环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830856 合矿股份 2023 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

具体内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-026）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委

公告编号：2023-027

托书、委托人身份证复印件进行登记。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

4、股东可采用信函、传真、上门的方式办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日上午 9：00-11：00

（三）登记地点：安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
通讯地址：安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号
联系人：李晓薇
联系电话：0551-67720133
传真：0551-67720939
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、备查文件目录

（一）《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

公告编号：2023-027

安徽合矿环境科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日

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