公告日期：2024-04-30

证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江承销保荐
安徽合矿环境科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：张清桃

6.会议列席人员：公司监事会成员、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

《安徽合矿环境科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽合矿环境科
技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已编制完毕，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《安徽合矿环境科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《安徽合矿环境科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报了公司 2023 年度财务决算情况及公司 2023 年度审计报告,编制了 2023 年度财务决算报告,审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，报告审议通过。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告为基础，对公司 2023 年主要财务指标情况以及相关内部控制情况进行审议，并充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划等前提下，编制了 2024 年度财务预算报告，报告审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

根据公司年度经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金
转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽合矿环境科技股份有限公司 2023 ……
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