公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-016

证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江承销保荐
安徽合矿环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日上午 10:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830856 合矿股份 2024 年 8 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司向阜阳颖东农村商业银行肥东支行申请贷款暨资产抵押的议案》

因运营发展需要，公司于 2024 年 7 月向阜阳颖东农村商业银行股份有限公
司肥东支行申请贷款人民币壹仟万元整，贷款期限一年。肥东县中小企业融资担保有限公司作担保，公司以名下不动产权第 0008172 号的不动产作为标的抵押，对肥东县中小企业融资担保有限公司为公司上述银行贷款的担保提供反担保，反担保期限与担保合同期限一致（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。
（二）审议《关于公司 8 月份拟向安徽肥东农村商业银行申请贷款暨资产抵押的议案》

因运营发展需要，公司拟于 2024 年 8 月向安徽肥东农村商业银行申请贷款
人民币壹仟万元整，贷款期限一年。肥东县中小企业融资担保有限公司作担保，公司以名下不动产权第 0005401 号、第 0005404 号的不动产作为标的抵押，对肥

公告编号：2024-016

东县中小企业融资担保有限公司为公司上述银行贷款的担保提供反担保，反担保期限与担保合同期限一致，公司股东邱远芳夫妇、胡乾银、董事长张清桃无偿提供个人连带责任担保（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。
（三）审议《关于公司 9 月份拟向安徽肥东农村商业银行申请贷款暨资产抵押的议案》

因运营发展需要，公司拟于 2024 年 9 月向安徽肥东农村商业银行申请贷款
人民币壹仟伍佰万元整，贷款期限一年。肥东县中小企业融资担保有限公司作担保，公司以名下不动产权第 0184593 号的不动产作为标的抵押，对肥东县中小企业融资担保有限公司为公司上述银行贷款的担保提供反担保，反担保期限与担保合同期限一致（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件进……
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