公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-026

证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江承销保荐
安徽合矿环境科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张清桃
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数52,319,424 股，占公司有表决权股份总数的 85.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司向阜阳颖东农村商业银行肥东支行申请贷款
暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

因运营发展需要，公司于 2024 年 7 月向阜阳颖东农村商业银行股份有限公
司肥东支行申请贷款人民币壹仟万元整，贷款期限一年。肥东县中小企业融资担保有限公司作担保，公司以名下不动产权第 0008172 号的不动产作为标的抵押，对肥东县中小企业融资担保有限公司为公司上述银行贷款的担保提供反担保，反担保期限与担保合同期限一致（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,319,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 8 月份拟向安徽肥东农村商业银行申请贷款暨资产抵
押的议案》
1.议案内容：

因运营发展需要，公司拟于 2024 年 8 月向安徽肥东农村商业银行申请贷款
人民币壹仟万元整，贷款期限一年。肥东县中小企业融资担保有限公司作担保，公司以名下不动产权第 0005401 号、第 0005404 号的不动产作为标的抵押，对肥东县中小企业融资担保有限公司为公司上述银行贷款的担保提供反担保，反担保期限与担保合同期限一致，公司股东邱远芳夫妇、胡乾银、董事长张清桃无偿提供个人连带责任担保（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-026

普通股同意股数 52,319,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 9 月份拟向安徽肥东农村商业银行申请贷款暨资产抵
押的议案》
1.议案内容：

因运营发展需要，公司拟于 2024 年 9 月向安徽肥东农村商业银行申请贷款
人民币壹仟伍佰万元整，贷款期限一年。肥东县中小企业融资担保有限公司作担保，公司以名下不动产权第 0184593 号的不动产作为标的抵押，对肥东县中小企业融资担保有限公司为公司上述银行贷款的担保提供反担保，反担保期限与担保合同期限一致（具体信息以实际签订……
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