公告日期：2023-04-25

证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江证券
湖北金旭农业发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：张辉

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《二〇二二年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对二〇二二年董事会工作进行总结和报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于二〇二二年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《二〇二二年度财务决算报告》
1.议案内容：

对二〇二二年度财务决算进行总结和报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司二〇二二年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

本年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《二〇二三年度经营计划》
1.议案内容：

二〇二三年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事黄艾武对 2023 年的经营执行情况持保留意见
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《二〇二三年度财务预算报告》
1.议案内容：

二〇二三年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事黄艾武认为一季度实际情况与预算有较大差异，认为全年预算执行结果存在不确定性。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于二〇二三年度投资计划的报告》
1.议案内容：

二〇二三年度投资计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事蔡波对公司投资计划的必要性和可行性情况存在疑虑；董事黄艾武对公司投资计划的必要性情况存在疑虑。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2023年预测发生额

关联方

金额（万元） 交易内容

武汉安佑饲料科技有限公司 12,432.00 采购饲料

深圳市荆元丰实业有限公司 198.80 中转代理费

粤海广南行发展有限公司 17,426.24 代理出口猪交易额

湖北省粮油食品进出口集团有限公

5,092.50 偿还协议借款及利息

司

湖北农发畜牧集团有限公司 5……
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