公告日期：2023-06-30

证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江承销保荐
湖北金旭农业发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数160,770,947 股，占公司有表决权股份总数的 93.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《二〇二二年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对二〇二二年董事会工作进行总结和报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,770,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《二〇二二年度监事会工作报告》
1.议案内容：

对二〇二二年监事会工作进行总结和报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,770,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于二〇二二年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,770,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《二〇二二年度财务决算报告》
1.议案内容：

对二〇二二年度财务决算进行总结和报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,770,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司二〇二二年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

本年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,770,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《二〇二三年度经营计划》
1.议案内容：

二〇二三年度经营计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,970,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.82%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数22,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.18%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《二〇二三年度财务预算报告》
1.议案内容：

二〇二三年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,970,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.82%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数22,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.18%。
3.回避表决情况

无

（八）审议通过《二〇二三年度投资计划》
1.议案内容：

公司二〇二三年度投资计划。
2.议案表决结果……
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