公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-040

证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江承销保荐
湖北金旭农业发展股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 10 月 9 日，公司第四届董事会 2023 年第五次临时会议审议通过了
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，董事会根据会议决议召集股东大会。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他特别说明
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 9:30。

公告编号：2023-040

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830859 金旭农发 2023 年 10 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举张国祥为第四届董事会董事的议案》

公司第四届董事会部分成员，辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，选举张国祥为第四届董事会董事候选人，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，选举董事；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-040

（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 10 月 26 日 8:30

（三）登记地点：武汉市江岸区新华路 316 号良友大厦 16 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：027-85496486
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届董事会 2023 年第五次临时会议决议
湖北金旭农业发展股份有限公司董事会
2023 年 10 月 11 日

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