公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-045

证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭建勋

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数160,570,947 股，占公司有表决权股份总数的 93.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-045

公司全体高管参加会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第四届董事会部分成员，辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，选举张国祥为第四届董事会董事候选人，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

公司第四届监事会部分成员，辞去公司监事职务。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，选举张进为第四届监事会监事候选人，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

一 关于选举张国祥为 160,570,947 100% 是

第四届董事会董事

的议案

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

二 关于选举张进为 160,570,947 100% 是

第四届监事会非职

工监事的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-045

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张国 董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次临 审议通过

祥 月 26 日 时股东大会

张进 监事 任职 2023 年 10 2023 年第三次临 审议通过

月 26 日 时股东大会

四、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限……
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