公告日期：2024-04-29

证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江承销保荐
湖北金旭农业发展股份有限公司

第四届监事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：张进女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《二〇二三年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司监事会总结
了 2023 年度实际开展的工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于二〇二三年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》，
公司根据 2023 年度的生产经营、公司治理及内控建设情况及 2023 年度审计情
况，相应编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《二〇二三年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务情况及 2023 年度审计情况，编制了 2023 年
度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司二〇二三年利润分配预案的议案》
1.议案内容：
为实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《二〇二四年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年度公司经营规划与市
场行情预计，按照公司合并报表口径编制了 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计二〇二四年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

由于日常经营的需要，公司根据 2023 年度内实际发生的日常关联交易情
况，对 2024 年度可能发生的日常关联交易情况进行了合理预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》 （公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

（1）与深圳市荆元丰实业有限公司中转代理费的关联交易，5 票赞成，0
票反对，0 票弃权；

（2）与粤海广南行有限公司出口猪交易的关联交易，4 票赞成，0 票反对，
0 票弃权；因涉及关联监事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联监 事吴小芳回避本项表决；

（3）与湖北农发畜牧集团有限公司关于良友大厦 16 楼租金的关联交易，
4 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 因涉及关联监事，根据《公司章程》及相关
法律法规规定，关联监事张进回避本项表决；

（4）与湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方采购原材料、猪
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