公告日期：2024-04-29

证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江承销保荐
湖北金旭农业发展股份有限公司

第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长彭建勋先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

经公司董事长彭建勋先生提名，拟聘任梁兵先生为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《二〇二三年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治 理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司总经理 总结了 2023 年度实际开展的工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《二〇二三年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司董事会总结 了 2023 年度实际开展的工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：认为公司没有采取合理措施积极扭亏、降低资产负债率。
3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于二〇二三年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》，
公司根据 2023 年度的生产经营、公司治理及内控建设情况及 2023 年度审计情
况，相应编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：认为公司没有采取合理措施积极扭亏、降低资产负债率。
3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《二〇二三年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务情况及 2023 年度审计情况，编制了 2023 年
度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：认为公司没有采取合理措施积极扭亏、降低资产负债率。
3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司二〇二三年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟决定 2023 年度不进行利润分
配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《二〇二四年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年度公司经营……
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