公告日期：2024-04-29

证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江承销保荐
湖北金旭农业发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》，董事会根据会议决议召集股东大会。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830859 金旭农发 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北中信和律师事务所李博、曾聪俐律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于二〇二三年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（二）审议《二〇二三年度财务决算报告》

二〇二三年度财务决算。
（三）审议《关于公司二〇二三年度利润分配预案的议案》

本年度公司拟不进行利润分配。
（四）审议《二〇二四年度财务预算报告》

2024 年年度财务预算报告。

（五）审议《关于预计二〇二四年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》 （公告编号：2024-010）。
（六）审议《二〇二三年董事会工作报告》

二〇二三年董事会工作报告。
（七）审议《二〇二三年监事会工作报告》

二〇二三年监事会工作报告。
（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的公告》（公告编号：2024-016）。
（九）审议《关于提名彭建勋为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定 健康发展，公司股东提名彭建勋为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年， 自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。
（十）审议《关于提名黄艾武为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定 健康发展，公司股东提名黄艾武为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年， 自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。
（十一）审议《关于提名潘媛为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定 健康发展，公司股东提名潘媛为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自 公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。
（十二）审议《关于提名蔡波为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，……
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