公告日期：2024-05-23

证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭建勋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数160,565,947 股，占公司有表决权股份总数的 93.0538%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于二〇二三年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告及摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,565,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《二〇二三年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,565,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司二〇二三年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,565,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《二〇二四年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,565,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于预计二〇二三年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计二〇二三年度日常性关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,565,947 股（分项表决情况请参见下文），占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

（1）以 157,650,848 股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过与深圳市荆元丰实业有限公司中转代理费的关联交易，因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东深圳市荆元丰有限公司回避表决；

（2）以 137,765,947 股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过与粵海廣南行發展有限公司出口猪交易的关联交易，因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东粵海廣南行發展有限公司回避表决；

（3）以 54,616,794 股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，
0 股反对，0 股弃权，审议通过与湖北农发畜牧集团有限公司关于良友大厦 16 楼租金的关联交易，因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决；

（4）以 54,616,794 股……
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