公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-031

证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江承销保荐
湖北金旭农业发展股份有限公司

第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：彭建勋

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于启用中信银行武汉分行 7500 万元综合授信额度的议案》1.议案内容：

关于启用中信银行武汉分行 7500 万元综合授信额度。

公告编号：2024-031

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：黄艾武董事认为该项融资未列入广南行年度预算中。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于金旭科技公司启用京山农商行 1000 万元综合授信额度
的议案》
1.议案内容：

关于金旭科技公司启用京山农商行 1000 万元综合授信额度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：黄艾武董事认为该项融资未列入广南行年度预算中。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于启用光大银行武汉分行 5000 万元综合授信额度的议案》1.议案内容：

关于启用光大银行武汉分行 5000 万元综合授信额度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：黄艾武董事认为该项融资未列入广南行年度预算中。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-031

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。