公告日期：2022-04-29

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券
银川奥特信息技术股份公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+通讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以电子邮
件发出
5. 会议主持人：监事会主席李慧平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规则的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议了 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》议案1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《银川奥特信息技术股份公司 2021 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》1.议案内容：

2022 年银川奥特信息技术股份公司拟向银川信远通电子信息技术有限责任公司销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售软件及系统集成服务等。

预计发生金额 5 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《银川奥特信息技术股份公司第三届监事会第八次会议决议
银川奥特信息技术股份公司
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