公告日期：2024-04-24

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券
银川奥特信息技术股份公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子邮件
发出
5.会议主持人：董事长陈华
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李一典因个人原因缺席，委托董事史学瑞代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

董事会审议了 2023 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

董事会审议了 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会审议了 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

董事会审议了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

董事会审议了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《银川奥特信息技术股份公司 2023 年度权益分派预
案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》1.议案内容：

2024 年银川奥特信息技术股份公司拟向银川信远通电子信息技术有限责任公司销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者
受托销售软件及系统集成服务等。

2024 年银川奥特信息技术股份公司拟与宁夏云志企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有往来款业务发生。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

关于拟注销全资子公司北京诚牧科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东……
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