公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-004

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号，动漫服务外包基地 B2 楼 7 层
合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田地女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,620,713 股，占公司有表决权股份总数的 84.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蔡晓翔因工作原因缺席；

公告编号：2022-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

鉴于公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司审计工作,经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见 2022年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,620,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

公司《2022 年第一次临时股东大会决议》

合肥金诺数码科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。