公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-013

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二条 公司系依照《中华人民共和国 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 公司法》和其他有关规定成立的股份有和其他有关规定成立的股份有限公司 限公司(以下简称"公司")。
(以下简称"公司")。公司在合肥市工商 公司在合肥市高新开发区市场监督管行政管理局注册登记,取得营业执照, 理局注册登记,取得营业执照,统一社
营业执照号 913401007467890286。 会信用代码 913401007467890286。

第八条 董事长或总经理为公司的法定 第八条 总经理为公司的法定代表人。代表人。
第一百四十五条 监事会行使下列职 第一百四十五条 监事会行使下列职
权: 权:

(一)应当对董事会编制的公司定期报 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 告进行审核并提出书面审核意见，说明
(二)检查公司财务； 董事会对定期报告的编制和审核程序
(三)对董事、高级管理人员执行公司职 是否符合法律、行政法规、中国证监会

公告编号：2022-013

务的行为进行监督,对违反法律、行政 的规定和公司章程，报告的内容是否能法规、本章程或者股东大会决议的董 够真实、准确、完整地反映公司实际情事、高级管理人员提出罢免的建议； 况。监事应当签署书面确认意见；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害 (二)应当对董事会编制的股票发行文公司的利益时,要求董事、高级管理人 件进行审核并提出书面审核意见。监事
员予以纠正； 应当签署书面确认意见；

(五)提议召开临时股东大会,在董事会 (三)检查公司财务；
不履行《公司法》规定的召集和主持股
东大会职责时召集和主持股东大会； (四)对董事、高级管理人员执行公司职
(六)向股东大会提出提案； 务的行为进行监督,对违反法律、行政
(七)依照《公司法》第一百五十二条的 法规、本章程或者股东大会决议的董规定,对董事、高级管理人员提起诉讼； 事、高级管理人员提出罢免的建议；(八)发现公司经营情况异常,可以进行 (五)当董事、高级管理人员的行为损害调查；必要时,可以聘请会计师事务所、 公司的利益时,要求董事、高级管理人律师事务所等专业机构协助其工作,费 员予以纠正；

用由公司承担。 (六)提议召开临时股东大会,在董事会
不履行《公司法》规定的召集和主持股
东大会职责时召集和主持股东大会；
(七)向股东大会提出提案；

(八)依照《公司法》第一百五十二条的
规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；
(九)发现公司经营情况异常,可以进行
调查；必要时,可以聘请会计师事务所、
律师事务所等专业机构协助其工作,费
……
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