公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-001

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号，动漫服务外包基地 B2 楼 7
层合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：田地董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款》议案
1.议案内容：

公司因经营发展需要,拟向合肥市兴泰担保资产管理有限公司申请续贷过桥

公告编号：2023-001

资金人民币 500 万元，借款期限一个月。田地、丁毅光、郑锐等为该笔借款提供保证。具体内容以公司签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向合肥科技农村商业银行申请贷款，贷款金额为人民币 500 万元，用于从事生产经营活动，期限一年。田地、丁毅光、郑锐、丁辰、合肥高新融资担保有限公司、合肥市长丰兴泰融资担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向邮储银行申请贷款，贷款金额为人民币 300 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。田地、郑锐、陈丙好、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司也为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向徽商银行申请贷款，贷款金额为人民币 200 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。田地、郑锐、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向中信银行合肥分行申请贷款，贷款金额为人民币325 万元，用于从事生产经营活动，期限一年。本次贷款以田地、丁辰位于桂花园的房产做抵押，同时田地、丁毅光、丁辰为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向合肥兴泰科技小额贷款有限公司，贷款金额为人民币 100 万元，用于从事生产经营活动，借款期限半年。田地、丁辰、钱瑛、陈丙好、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向合肥兴泰资产管理有限公司，贷款金额为人民币100 万元，用于从事生产经营活动，借款期限半年。田地、丁辰、钱瑛、陈丙好、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向合肥德善小额贷款股份有限公司，贷款金额为人民币 50 万元，用于从事生产经营活动，借款期限半年。田地、丁辰、陈丙好、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向平安银行申请贷款，贷款金额为人民币 300 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。田地、

公告编号：2023-001

郑锐、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向九江银行合肥分行申请贷款，贷款金额为人民币300 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。公司以应收账款质押，同时田地、丁毅光、郑锐、陈丙好为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向华夏银行申请贷款，贷款金额为人民币 300 万元，用于从事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。