公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-023

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830861 金诺科技 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

合肥市高新区望江西路 800 号，动漫服务外包基地 B2 楼 7 层合肥金诺数码
科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2023年8月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2023-023

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 9 月 5 日 8:00-9:00

（三）登记地点：合肥市高新区望江西路 800 号，动漫服务外包基地 B2 楼 7 层
合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：戴平；

联系地址：合肥市高新区望江西路 800 号，动漫服务外包基地 B2 楼 7 层合肥金
诺数码科技股份有限公司董事会办公室；
联系电话：0551-65392392-2392；
传真：0551-65392390-8000；
邮……
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