公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-001

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号，动漫服务外包基地 B2 楼
7 层合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：田地董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款》议案
1.议案内容：

公司因经营发展需要,拟向合肥市兴泰担保资产管理有限公司申请续贷过桥

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资金人民币 500 万元，用于贷款周转,期限一个月。田地、丁毅光、郑锐等为该笔借款提供保证。具体内容以公司与合肥市兴泰担保资产管理有限公司签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行申请贷款，贷款金额为人民币 500 万元，用于从事生产经营活动，期限一年。田地、丁毅光、郑锐、丁辰、合肥高新融资担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向邮储银行合肥分行申请贷款，贷款金额为人民币300 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。田地、郑锐、陈丙好、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司也为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向东莞银行合肥分行申请贷款，贷款金额为人民币300 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。公司以应收账款质押，同时田地、丁毅光、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向中信银行合肥分行申请贷款，贷款金额为人民币325 万元，用于从事生产经营活动，期限一年。本次贷款以田地、丁辰位于桂花园的房产做抵押，同时田地、丁毅光、丁辰为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向杭州银行安徽自贸试验区合肥片区支行申请贷款，贷款金额为人民币 100 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。田地、丁毅光、郑锐、合肥市兴泰科技融资担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向华夏银行申请贷款，贷款金额为人民币 300 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。丁辰、王帆、郑锐、陈丙好、安徽省科技担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向合肥德善小额贷款股份有限公司，贷款金额为人民币 120 万元，用于从事生产经营活动，借款期限 5 年。田地、丁辰、王帆、陈丙

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好、郑锐、钱瑛、段景辉、合肥维尔慧渤科技有限公司为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司与合肥德善小额贷款股份有限公司签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向平安银行合肥分行申请贷款，贷款金额为人民币300 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。田地、郑锐、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向九江银行合肥分行申请贷款，贷款金额为人民币300 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。公司以应收……
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