公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-028

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券
广州市丰海科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830862 丰海科技 2023 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会董事的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名胡亚平、杨俊、胡松潮、向道庆、胡晓鹏为第四届董事会的董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。新一届董事会候选人经股东大会审议通过前，第三届董事会仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会监事的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名付文祥、吴玉燕为第四届监事会的监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。新一届监事会候选人经股东大会审议通过前，第三届监事会仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义

公告编号：2023-028

务和职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 5 日 9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨俊；联系电话：020-82037620；传真：020-34769066
（二）会议费用：出席人自理
五、备查文件目录

(一)《公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

(二)《公司第三届监事会第十二次会议决议》。

公告编号：2023-028

广州市丰海科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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