公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-033

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券
广州市丰海科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、
201 室）

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡亚平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-033

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举胡亚平担任公司董事长。任期 3 年，自本次董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任胡亚平担任公司总经理。任期 3 年，自本次董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任杨俊、胡松潮担任公司副总经理。任期 3 年，自本次董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任公司财务负责人的议案》

公告编号：2023-033

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任向道庆担任公司财务负责人。任期 3 年，自本次董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任杨俊担任公司董事会秘书。任期 3 年，自本次董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的《公司第四届董事会第一次会议决议》。
广州市丰海科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 6 日

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