公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-021

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、
201室）

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡亚平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为顺应市场监管总局对经营范围目录的修订，同时进一步满足公司新增业

公告编号：2024-021

务发展需要，公司拟变更经营范围，并修改《公司章程》中的相应条款。本次修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 21 日 9：00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第四次会议决议》

广州市丰海科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 4日

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