公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-028

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡亚平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,509,624 股，占公司有表决权股份总数的 55.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-028

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订的议案》
1.议案内容：

为顺应市场监管总局对经营范围目录的修订，同时进一步满足公司新增业务发展需要，公司拟变更经营范围，并修改《公司章程》中的相应条款。本次修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。具
体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围并修订公告》（公告编号：2024-022）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,509,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录

（一）《广州市丰海科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广州市丰海科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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