公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-037

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券
广州市丰海科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡亚平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,244,977 股，占公司有表决权股份总数的 68.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容：

监事付文祥由于个人原因拟辞去监事会监事一职，向公司监事会递交了辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名易程担任公司第四届监事会监事，任期与本届监事相同，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会选举出新任监事前，付文祥先生仍按照《公司法》，相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,244,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

易程 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过

月 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《广州市丰海科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；

广州市丰海科技股份有限公司

公告编号：2024-037

董事会
2024 年 11 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。