公告日期：2021-01-28

公告编号：2021-003

证券代码：830863 证券简称：瑞华天健 主办券商：开源证券
北京瑞华天健科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日 09:00。

会期预期 1 个小时。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830863 瑞华天健 2021 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6 层 6C1 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于北京瑞华天健科技股份有限公司会计师事务所变更议案》

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中履行了审计机构应尽的职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益，现根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定不再聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务审计工作。
（二）审议《关于公司要约回购股份方案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞华天健科技股份有限公司要约回购股份方案》（公告编号：2021-001）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜》

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购各种事项，包括但不限于如下事项：

1、公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜;

2、公司董事会办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但

公告编号：2021-003

不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续;

3、公司董事会根据需要聘请相关中介机构;

4、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案;

5、公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况注销股份;

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

7、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)办理与股份回购有关的其他事宜本授权自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中……
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