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发表于 2019-01-29 16:15:37 股吧网页版
瑞华天健:2019年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-29



公告编号:2019-006

证券代码:830863 证券简称:瑞华天健 主办券商:开源证券

北京瑞华天健科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年1月29日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:柳志勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数7,428,500股,占公司有表决权股份总数的80.19%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任刘太荣为董事会秘书》议案

1.议案内容:

公司拟聘请刘太荣女士担任公司董事会秘书,任期自股东大会决议通过之日至本届董事会任期结束之日。

2.议案表决结果:

公告编号:2019-006

同意股数7,428,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日

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