公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-006

证券代码：830863 证券简称：瑞华天健 主办券商：开源证券

北京瑞华天健科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：柳志勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数7,428,500股，占公司有表决权股份总数的80.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘太荣为董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司拟聘请刘太荣女士担任公司董事会秘书，任期自股东大会决议通过之日至本届董事会任期结束之日。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-006

同意股数7,428,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日

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